Aika:                            torstai 28.1.2010 klo 17.10-19.06
Paikka:             Tulevaisuuden tutkimuksen seuran toimisto, Eerikinkatu 28, 5. krs, Helsinki

1. Kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

2. Valittiin Marja-Liisa Viherä varapuheenjohtajaksi.

3. Hyväksyttiin 30.11.2009 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja 7/2009 sekä asialista 1/2010.

4. Vahvistettiin hallituksen sähköisesti hyväksymät uudet 9 jäsentä (joista yksi ollut aiemmin jäsen, mutta eronnut). 

5. Talous: viimeisiä taloustietoja ei vielä saatu tilitoimistolta. Opetusministeriöltä on saatu 32 000 euroa yleisavustusta vuodelle 2010, ja lisäksi jo aiemmin ilmoitetut 2 500 euroa juhlavuosinäyttelyyn ja –seminaariin.

6. Tulevat kokoukset: Päätettiin pitää hallituksen kevään kokoukset seuran toimistolla 15.3.2010 klo 17 sekä vuosikokouksen yhteydessä 12.4.2010 klo 16:30 Tieteiden talolla salissa 401. Tarvittaessa päätetään myöhemmin kokouksen pitämisestä vielä touko-kesäkuussa.
Kevätvuosikokous päätettiin pitää 12.4.2010 klo 18 Tieteiden talolla salissa 505. Juha Nurmela kysyy, voisiko Mika Pantzar tulla puhumaan Tofflerista.

7. Seminaarit ja hankkeet

Tiedeseminaari 29.1.2010: Ajatuspaja-aiheiseen tiedeseminaariin on ilmoittautunut jo yli 70 kuulijaa. Syyskuussa järjestettävää tiedeseminaaria aiheesta johtaminen ja tulevaisuus suunnitellaan jo.

Tulevaisuusfoorumi 20.3.2010 Otavan opistolla: foorumin teema on ainakin signaalien keräämisaiheessa avoin, eli heikkoja signaaleja pyydetään lähettämään osallistujien omasta ”arjen asiantuntijuudesta” käsin. Tapio Rantala ja Leena Ilmola toimivat maaliskuun foorumin vastuuhenkilöinä. 

30-vuotisjuhlavuosi (näyttely ja seminaari): näyttelytilat on varattu, ja näyttely saa jatkua syksyyn asti. Opetusministeriöltä on saatu 2500 euron avustus juhlavuosimenoja varten. Avajaisten yhteydessä voisi olla juhlaseminaari. Keskusteltiin mahdollisista puhujista. Keskusteltiin myös siitä, että voitaisiin ottaa käyttöön lahjoitusmahdollisuus, ja painottaa, ettei seura toivo lahjoja. 

Kesäseminaari 19.-20.8.2010 (paikka ja aihe): Otavan opistolta varattu tilat kesäseminaaria varten. Kesäseminaarin aiheesta keskusteltiin, ja ehdotettiin mm. mallintamiseen ja peleihin liittyvät teemat. Päätettiin jättää lopullinen päätös aiheesta seuraavaan kokoukseen. Kesäseminaarityöryhmän puheenjohtajaksi valittiin Juha, ja jäseniksi Osmo sekä Hazel. Muut kiinnostuneet saavat tulla mukaan. 

Muut seminaarit, hankkeet ja yhteistyö:
- Verkossa-seminaari 2.2.2010 Standardisointiliitossa.
- Vaalikone: keskusteltiin mahdollisesta vaalikoneen tekemisestä tai siihen osallistumisesta. Todettiin, että Maija tekee seuraavaan kokoukseen taulukon erilaisista perustavanlaatuisista kysymyksistä, jotka tulevaisuuden näkökulman mukaan ottavaan vaalikoneeseen haluttaisiin ja että vaalikoneeseen liittyvät valmistelut jatkuvat. Juha kyselee tv-kanavilta ym. kiinnostusta.
- Suomen Rakennusinsinöörien liitto: RIL:in kanssa on sovittu tietäjävaihdosta ja RIL teki yhdessä Tutuhesan kanssa Tulevaisuuden tupa –tilaisuuden. RIL:in kokous parin viikon sisään. Keskusteltiin myös yhteistyöstä Liikennesuunnittelun seuran kanssa, ja mainittiin sopivaksi teemaksi auto. Ehdotettiin seuraavaksi Top Tenin aiheeksi liikkumisen tulevaisuustta. Keskusteltiin autojen ja liikenteen kehitykseen vaikuttavista asioista. Päätettiin, että seuraava Top Ten järjestetään keväällä 2011 ja että Osmo koordinoi valmisteluja.                 

 
8. Paikallistoiminta

Suunnitteluryhmän kokoonpano vuonna 2010: Valittiin paikallisryhmän suunnitteluryhmään Matti Leskinen ja Hazel Salminen. Jos joku hallituksen jäsentä vielä innostuu asiasta, saa tulla mukaan.

Paikallistoiminnan VI verkostotapaaminen Tampereella 27.2.2010: Tampereen kesäyliopiston kanssa järjestetään paikallistoimintavetäjille työpaja lauantaina 27.2.2010, missä pääpaino on vapaaehtoistoiminnan käytännön ongelmien ja ratkaisujen läpikäynnissä sekä innostuneen toimintailmapiirin luomisessa. Työpajan jälkeen samassa tilassa järjestetään avoin yleisöluento innovatiivisuusympäristöistä.
 

9. Futura-lehti

Futura-lehden tilanne: Futuran 1/2010-numero edistyy.

Kysely Futuran kielestä (liite 4): Todettiin, että enemmistö jäsenistä haluaa jatkaa nykyisellä linjalla. Kyselyn tulokset käydään läpi myös toimitusneuvoston kokouksessa.

10. Muut asiat: Ei muita asioita.

11. Ilmoitusasiat

- Futurinfo 1/2010 -jäsenkirje postitetaan jäsenistölle vkolla 6, aineistopäivä on 3.2.2010. Matti Leskinen ehdotti, että jäsenille menisi lyhyt tieto hallituksen kokouksista, miten kesäseminaarin suunnittelu etenee ym. Todettiin, että Hazel voisi laittaa nettiin karsitun version hallituksen kokouspöytäkirjoista.

- OPM on myöntänyt seuralle erillisen 2500 euron apurahan 30-vuotisjuhlallisuuksiin. Hazel kertoi, että summa myönnettiin ja maksettiin jo vuoden 2009 puolella, mutta apuraha siirretään tämän vuoden budjettiin.

- Sofi Salonen kertoi, että Tutu-keskuksen Helsingin toimistolla vapaata työtilaa, saa vuokrata jos kiinnostaa.

- Muut ilmoitusasiat: Juha Nurmela kertoi, että hänet on kutsuttu mukaan THL:n hankkeen Hyvinvointivaltio ilmastomuutoksen oloissa tulevaisuusvaliokunnan tapaamiseen sekä kirjoittajana että seuran edustajana.

12. Kokous päätettiin klo 19:06

Helsingissä 19.2.2010  

Juha Nurmela                           Hazel Salminen

puheenjohtaja                          sihteeri